Washington - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al Gobernador y un alto funcionario del Banco Central de Irán, un banco con sede en Iraq y su presidente, y un funcionario clave de Hizballah, todos de los cuales se han movido millones de dólares en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica Cuerpo-Qods Force (IRGC-QF) a Hizballah. Fueron designados como Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS) de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, que apunta a terroristas y a aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo.
"El Gobernador del Banco Central de Irán invirtió millones de dólares en nombre del IRGC-QF a través de al-Bilad Islamic Bank con sede en Iraq para enriquecer y apoyar la agenda violenta y radical de Hizballah. Es espantoso, pero no sorprendente, que el mayor funcionario bancario de Irán conspire con el IRGC-QF para facilitar el financiamiento de grupos terroristas como Hizballah, y socava toda credibilidad que pueda reclamar al proteger la integridad de la institución como banco central gobernador ", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "Estados Unidos no permitirá el abuso cada vez más descarado de Irán sobre el sistema financiero internacional. La comunidad global debe permanecer vigilante contra los esfuerzos engañosos de Irán para proporcionar apoyo financiero a sus representantes terroristas ".
La acción de hoy interrumpe el uso de una red bancaria crítica por parte de Irán y sigue a la interrupción el jueves pasado de una red de cambio de divisas asociada al IRGC-QF que obtiene millones de dólares a través de los Emiratos Árabes Unidos. Ambas acciones buscan sofocar la capacidad de Irán de abusar de los sistemas financieros regionales y de EE. UU. Estas acciones continúan la campaña agresiva contra el IRGC y sus poderes que el Departamento del Tesoro ha liderado bajo esta Administración. Estas acciones se basan en la decisión del presidente Trump del 8 de mayo de suspender la participación de los Estados Unidos en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y comenzar a reimponer las sanciones de los Estados Unidos que se levantaron en virtud del JCPOA, incluido el Banco Central de Irán.
El IRGC-QF fue designado de conformidad con EO 13224 el 25 de octubre de 2007. La organización matriz del IRGC-QF, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) también fue designado el 13 de octubre de 2017 de conformidad con EO 13224 por su apoyo al CGRI. -QF, y consistente con la Ley de Contrarrestar a través de Sanciones Contra los Estados Unidos.
Hizballah fue designado por el Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera en octubre de 1997 y como ODSG según EO 13224 en octubre de 2001. Fue incluido en enero de 1995 en el anexo a EO 12947, que apunta a terroristas que amenazan con desestabilizar el medio Este proceso de paz, y también designado en agosto de 2012 de conformidad con EO 13582, que apunta al gobierno de Siria y sus partidarios.
Gobernador del Banco Central de Irán y un oficial superior de personal
La OFAC está designando a Valiollah Seif, el Gobernador del Banco Central de Irán, para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo para o en apoyo del IRGC-QF. Seif ha conspirado con el IRGC-QF para mover millones de dólares a través del sistema financiero internacional en una variedad de monedas extranjeras para permitir que el IRGCQF financie sus actividades en el exterior. Seif también ha apoyado la transferencia de fondos asociados con IRGC-QF a al-Bilad Islamic Bank, un banco con sede en Iraq que también se está designando hoy.
La OFAC también designa a Ali Tarzali, subdirector del Departamento Internacional del Banco Central de Irán, para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para servicios financieros o de otro tipo, o para apoyar al CGRI. -QF. Tarzali ha trabajado con Hizballah y ha propuesto que el grupo terrorista envíe fondos a través del Banco Islámico al-Bilad, con sede en Iraq.
Como resultado de las acciones de hoy, Veifollah Seif y Ali Tarzali están sujetos a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Irán (IFSR), que implementa, entre otras autoridades, la Ley Integral de Sanciones y Desinversiones de Irán de 2010 (CISADA). De conformidad con la IFSR, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener en los Estados Unidos una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción significativa para los agentes designados o afiliados del IRGC o personas designadas de conformidad con EO 13224 en relación con el apoyo de Irán al terrorismo internacional o EO 13382 en relación con la proliferación de armas de destrucción masiva de Irán y sus sistemas vectores.
Las designaciones de hoy de Valiollah Seif, gobernador del Banco Central de Irán, y Ali Tarzali, director asistente del Departamento Internacional en el Banco Central de Irán, no se extienden al Banco Central de Irán. Sin embargo, debido a la decisión del presidente Trump del 8 de mayo de 2018 de suspender la participación de los Estados Unidos en el JCPOA, a partir del 7 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos volverá a imponer sanciones que se extiendan a ciertas transacciones con el Banco Central de Irán. incluyendo sanciones sobre la compra o adquisición de billetes en dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán. Además, el 5 de noviembre de 2018, se volverán a imponer sanciones adicionales a las personas que realicen deliberadamente determinadas transacciones importantes con el Banco Central de Irán.
Al-Bilad Islamic Bank y su presidente y director ejecutivo
OFAC designa a Aras Habib, presidente y director ejecutivo de Al-Bilad Islamic Bank, para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo para o en apoyo del IRGC-QF. Aras Habib permitió que la explotación del IRGC-QF del sector bancario iraquí transfiriera fondos de Teherán a Hezbolá, poniendo en peligro la integridad del sistema financiero iraquí. Habib, quien tiene un historial de servir como un conducto para los desembolsos financieros del IRGC-QF a los grupos iraquíes con respaldo iraní, también ha ayudado a proporcionar apoyo financiero IRGC-QF al Hezbolá libanés. Al-Bilad Islamic Bank está siendo designado por Aras Habib como propietario o controlado.
Como resultado de las acciones de hoy, Aras Habib y Al-Bilad Bank están sujetos a sanciones secundarias de conformidad con la IFSR, que implementa, entre otras autoridades, CISADA. De conformidad con la IFSR, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener en los Estados Unidos una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción significativa para los agentes designados o afiliados del IRGC o personas designadas de conformidad con EO 13224 en relación con el apoyo de Irán al terrorismo internacional o EO 13382 en relación con la proliferación de armas de destrucción masiva de Irán y sus sistemas vectores.
Oficial de Hizballah trabajando con IRGC-QF
OFAC está designando a Muhammad Qasir (Qasir) por actuar en nombre de Hizballah. Qasir actuó como un conducto crítico para los desembolsos financieros del IRGC-QF a Hizballah. Qasir ha trabajado con el IRGC-QF para transferir fondos.
Qasir está sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizballah, que implementa la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hizballah de 2015. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que facilita a sabiendas una transacción significativa para Hizballah, o una persona que actúa en nombre de, o bajo la dirección de, Hizballah, o que es propiedad o está bajo su control.
Designaciones contra el Terrorismo; Designaciones de Irán
15/5/2018
OFICINA DE RELACIONES DE CONTROL DE ACTIVOS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han añadido a la lista de la OFAC:
KAREEM, Aras Habib (también conocido como KAREEM, Aras Habib Mohamed, también conocido como KARIM, Aras Habib, también conocido como "HABIB, Aras"), Iraq; Fecha de nacimiento: 06 de agosto de 1967; POB Iraq;Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIO ISLÁMICO (IRGC) - FUERZA DE PODER).
QASIR, Muhammad (también conocido como KASSIR, Mohammed Jaafar, alias QASIR, Muhammad Jafar, también conocido como "EYNAKI", también conocido como "FADI", también conocido como "GHOLI, Hossein", también conocido como "MAJID", también conocido como "SALAH, Sheij"), Siria; DOB 12 de febrero de 1967; POB Dayr Qanun Al-Nahr, Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizballah; Género Hombre (persona) [SDGT] (Vinculado A: HIZBALLAH).
SEIF, Valiollah, Irán; DOB 1952; POB Nahavand, provincia de Hamadan, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC) - FUERZA DE PODER).
TARZALI, Ali, Irán; Fecha de nacimiento 10 de octubre de 1964; POB Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B23527205 (Irán); Número de identificación nacional 005-156675-3 (Irán); Certificado de nacimiento número 2233 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC) -FONDO DE PODER).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
BANCO ISLÁMICO AL-BILAD PARA INVERSIÓN Y FINANZAS PSC (también conocido como AL BILAD ISLAMIC BANK), 37 Edificio El-Karadeh 909 Calle 1 Cerca de Al Hurea Square, Bagdad, Iraq; Rama Al Masbah, Bagdad Al Masbah Intersection, 929 Calle 17 Bldg. 40, anteriormente la Embajada de Alemania, Bagdad, Iraq; Erbil Branch, provincia de Erbil, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq; Al Mawarid Branch, Bagdad - Calle 62 Vecino del Departamento de Electricidad, Bagdad, Iraq; Rama Al Nasiryah, provincia de Zi Kar El Saray, Edif. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq; Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basora, Iraq; Al Sadr Branch, distrito de Jameela - 8-22-512, Sadr City, Iraq; Al Jaderya Branch Bagdad, Al Jaderya - Universidad de Versus Baghdad, 906 Calle 28 - Dar 3, Bagdad, Iraq; Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq; Sección Al Najaf, Al Najaf Al Ashraf, distrito Al Amir - calle Al Koufa, Najaf, Iraq; Zakho Branch Dahook, Zakho - Calle Ibrahim Al Khaleel, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq; Al Mansour Branch Bagdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Bagdad, Iraq; Babel Branch Babel, Kalaj - Rama Al Honood, Babel, Iraq; Beirut Branch Lebabon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Frente a Costa Caf, Líbano, Beirut, Líbano; Sitio web www.Bilad-Bank.com;Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR]. Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Frente a Costa Caf, Líbano, Beirut, Líbano; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR]. Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Frente a Costa Caf, Líbano, Beirut, Líbano; Sitio web www.Bilad-Bank.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] [IRGC] [IFSR].
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180515.aspx
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