Washington - Hoy, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tomaron medidas conjuntas para desmantelar una extensa red de cambio de divisas en Irán y los Emiratos Árabes Unidos que adquirieron y transfirieron millones de dólares en efectivo a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Qods Force (IRGC-QF) para financiar sus actividades malignas y grupos proxy regionales. Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve individuos y entidades iraníes. El Banco Central de Irán fue cómplice en el esquema del IRGC-QF y apoyó activamente la conversión de divisas de esta red y le permitió acceder a los fondos que tenía en sus cuentas bancarias en el extranjero. Esta red de intercambiadores y mensajeros ha convertido cientos de millones de dólares.
"El régimen iraní y su Banco Central han abusado del acceso a entidades en los EAU para adquirir dólares estadounidenses para financiar las actividades malignas del IRGC-QF, incluso para financiar y armar a sus grupos proxy regionales, ocultando el propósito por el cual se adquirieron los dólares estadounidenses. . Como dije después del anuncio del Presidente el martes, intentamos cortar los flujos de ingresos de IRGC donde sea que provengan y sea cual sea su destino. Hoy nos estamos enfocando en individuos iraníes y compañías fronterizas que participan en una red de intercambio de divisas a gran escala que ha conseguido y transferido millones al IRGC-QF ", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "El Departamento del Tesoro agradece a los Emiratos Árabes Unidos por su estrecha colaboración en este asunto.
El IRGC-QF se designó de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224 el 25 de octubre de 2007. El propio IRGC también se designó el 13 de octubre de 2017 de conformidad con EO 13224 para su apoyo al IRGC-QF, y en consonancia con Counter America's Adversarios a través de la Ley de Sanciones.
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur y Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur y Mohammad Hasan Khoda'i están siendo designados de conformidad con EO 13224 por actuar en nombre o representación del IRGC-QF. Nikbakht, un funcionario de IRGC-QF, ha trabajado con Meghdad Amini, un intercambiador de divisas que también se designa hoy, para llevar a cabo actividades financieras en nombre del IRGC-QF. Najafpur es el director general de Jahan Aras Kish, una compañía de fachada de IRGC-QF que también está siendo designada hoy. Khoda'i se asoció con Mohammadreza Khedmati, otro intercambiador de divisas que también se designó hoy, para establecer compañías de fachada para el beneficio del IRGC-QF, y trabajó con Sa'id Najafpur y su asociado, Meghdad Amini, para llevar a cabo actividades financieras en nombre de el IRGC-QF. Khoda'i también es oficial en la compañía de fachada IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini y Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati y Meghdad Amini están siendo designados de acuerdo con EO 13224 por ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo para o en apoyo de IRGC-QF. Foad Salehi está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo a, o en apoyo de, el IRGC-QF y Mohammadreza Khedmati.
Mohammadreza Khedmati, facilitadores financieros del IRGC-QF, junto con Meghdad Amini y Foad Salehi, transfirieron efectivo de Irán a los EAU y lo convirtieron en billetes en USD con la ayuda de facilitadores de cambio de moneda, incluido Rashed Exchange, que también se designa hoy.
Khedmati, el director gerente Rashed Exchange, trabajó con el IRGC-QF para falsificar documentos para ocultar sus actividades financieras ilícitas a las autoridades de los EAU. Meghdad Amini es un oficial de la compañía de fachada IRGC-QF Jahan Aras Kish, que también se designará hoy.
Salehi ha ayudado a Khedmati en el intercambio de divisas para el IRGC-QF y ha transferido grandes cantidades de dinero a los Emiratos Árabes Unidos y lo ha intercambiado en beneficio del IRGC-QF.
Jahan Aras Kish, Rashed Exchange y Khedmati and Company Joint Partnership
Jahan Aras Kish está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo a, o en apoyo de, el IRGC-QF. Jahan Aras Kish, y la empresa de fachada IRGC-QF, está involucrada en la transferencia y conversión de fondos para el IRGC-QF, y participó en la recuperación de los ingresos petroleros de cuentas bancarias en el extranjero mantenidas por el Banco Central de Irán para actividades de IRGC-QF.
Rashed Exchange está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser propiedad o estar bajo el control de Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange se usó para convertir moneda para IRGC-QF.
La asociación conjunta Khedmati and Company con sede en Irán se designará de conformidad con EO 13224 por ser propiedad o estar bajo el control de Mohammadreza Khedmati y Mohammad Hasan Khoda'i.
Como resultado de estas acciones, todas las propiedades e intereses en propiedad de aquellos designados hoy sujetos a la jurisdicción de EE. UU. Están bloqueados, y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Además, las instituciones financieras extranjeras que facilitan a sabiendas transacciones significativas o personas que brindan material u otro tipo de apoyo a las personas y entidades designadas hoy corren el riesgo de sufrir sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de los EE. UU. O bloquear sus propiedades e intereses. en propiedad bajo jurisdicción de los EE. UU.
Como recordatorio, debido a la decisión del presidente Trump del 8 de mayo de 2018 de suspender la participación de Estados Unidos en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), desde el 7 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos volverá a imponer sanciones a la compra o la adquisición de billetes en dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán.
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AMINI, Meghdad; Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1982; POB Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte U36089349 (Irán); Número de identificación nacional 0071070222 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Relacionado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
KHODA'I, Mohammad Hasan (también conocido como KALANTARI, Sajjad); DOB 21 de septiembre de 1983;Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; National ID No. 444-973367-3 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Relacionado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
NAJAFPUR, Sa'id (también conocido como CHEKOSARI, Sa'id Najafpur, también conocido como NAJAFPUR, Behnam, también conocido como "DADR, Behnam", también conocido como "SADR, Behnam"); DOB 1980;Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIO ISLÁMICO (IRGC) - FUERZA DE PODER).
NIKBAKHT, Mas'ud (también conocido como MAS'UD, Abu Ali; también conocido como NOBAKHT, Mas'ud; también conocido como NOWBAKHT, Mas'ud; también conocido como NOWBAKHT, Sa'id); Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1961; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;Pasaporte 9004318; alt. Pasaporte 9011128; alt. Pasaporte 9004398 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC) - FUERZA DE QODS).
SALEHI, Foad (también conocido como BASAIR, Foad Salehi, alias BASIR, Foad Salehi); DOB 28 de abril de 1986;POB Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;Pasaporte J37945161 (Irán); National ID No. 0077849248 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Relacionado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE; Vinculado a: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati).
VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati; DOB 05 de abril de 1986; POB Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte N35635875; National ID No. 0081798301; Certificado de Nacimiento Número 11770 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC) - FUERZA DE PODER).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
JAHAN ARAS KISH, No. 5 Jam Tower, Unidad 31, Piso 6, Bidar Street, Elahieh, Teherán, Irán; No. 716 Sarina Tower 1, 7th Floor, Kish, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 10877 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC) -QODS FORCE; Vinculado a: NAJAFPUR, Sa'id).
ASOCIACIÓN CONJUNTA DE MOHAMMADREZA KHEDMATI Y ASOCIADOS (también conocida como KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP); Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias;Número de identificación nacional 14006467155 (Irán); Número de registro 503586 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati; Vinculado a: KHODA'I, Mohammad Hasan).
RASHED EXCHANGE (también conocido como SARAFI RASHED); Sitio web www.Rashedexchange.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 14006467155 (Irán); Número de registro 503586 (Irán); Número de registro comercial 0411518776478 (Irán) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati).
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