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Celeste Andino / Honduras, Nación y Mundo
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jueves, 29 de octubre de 2015

Nueva Junta Directiva del Parlacen toma posesión




La nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para el periodo 2015-2016 tomó posesión este miércoles durante una solemne ceremonia celebrada en el Palacio de la Cultura, en ciudad Guatemala.

El nicaragüense José Alvarado se juramentó como nuevo presidente del organismo regional, mientras que por la Republica Dominicana, dos mujeres, las diputadas Edme Arnaud y Milagros Díaz, asumieron como vicepresidenta y secretaria, respectivamente.

La elección de las nuevas autoridades del Parlamento Centroamericano se realizó ayer martes en la sede, Guatemala en unos comicios internos donde también fueron electos como vicepresidentes el salvadoreño Julio César Grijalva, la guatemalteca Celia Roslinda De León Maldonado, el hondureño Carlos Roberto Montoya Castro, el panameño José Simpson Polo.

Los legisladores designaron además como secretarios al salvadoreño Carlos Remberto González Melara, al guatemalteco José Francisco Zamora Barillas, al hondureño José Melgar Gunera, al nicaragüense Mauricio José Díaz Dávila y el panameño Experto Eroide Cedeño Tejeira.

Cada país cuenta con 20 representantes democráticamente electos de acuerdo con sus disposiciones electorales locales.
El Parlamento Centroamericano fue fundado en 1991 y está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

 La presidencia del Parlacen se rota por orden alfabético y a cada uno de sus países miembros le corresponde un vicepresidente y un secretario, totalizando en 12 los integrantes de la Junta Directiva.

miércoles, 28 de octubre de 2015

Boletín de empleos del 28 de octubre del 2015



Auxiliar de Tesorería - Tegucigalpa

Edad: 22 - 35 años
Sexo indistinto
Perito Mercantil y Contador Público

Experiencia de 1-2 años como auxiliar de tesorería o auxiliar contable
Disponibilidad de tiempo, orden, servicio al cliente, tolerancia a la presión, buenas relaciones interpersonales

Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO

Optometrista - Tegucigalpa


Edad: 25 años en adelante
Sexo indistinto
Técnico en Optometría
2 a 3 años en puesto similar, Vastos conocimientos en el área de Optometría. Con sólidas bases del conocimiento científico, técnico y clínico de la optometría.
Estable en el trabajo, Habilidad Verbal, Actitud de Servicio, Orientación al Cliente, Solución de Problemas, Trabajo en equipo, Orientación al resultado, Conocimiento del negocio, Negociación, excelentes relaciones interpersonales

Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO

Ejecutivo de Ventas - Tegucigalpa


Edad: 30 - 45 años
Sexo indistinto
Secundaria completa

Experiencia de 1-2 años en el área de ventas, excelente manejo de tecnología
Estable en el trabajo, Habilidad Verbal, Actitud de Servicio, Orientación al Cliente, Solución de Problemas, Trabajo en equipo, Orientación al resultado, Conocimiento del negocio, Negociación, excelentes relaciones interpersonales

Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO

Personal temporada navideña Sportline America - Tegucigalpa



También hay vacantes en el área de Bodega 

Plazas permanentes y de temporada navideña
Se les recibirá también en tienda Sportline América Mall Multiplaza este 27 y 28 de octubre

Cajero (a) - Tegucigalpa


Edad: 21 - 35 años
Sexo indistinto
Perito Mercantil y Contador Público

1 año de experiencia en caja
Estable en el trabajo, Habilidad Verbal, Actitud de Servicio, Orientación al Cliente, Solución de Problemas, Trabajo en equipo, Orientación al resultado.

Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO

Supervisor de Cobros - Tegucigalpa


Edad: 30 - 45 años
Sexo masculino
Pasante universitario de admón. de empresas, derecho, ingeniería o carrera afín. Mínimo 50% de la carrera.

1-2 años en puesto similar deseable. Computación (Office, correo electrónico)
Manejo del sistema POS, UGA, Esfuerzo de Cobros, Área Legal, Administración de recursos. POSEER VEHICULO PICKUP
Estable en el trabajo, Habilidad Verbal, Actitud de Servicio, Orientación al Cliente, Solución de Problemas, Trabajo en equipo, Orientación al resultado, Conocimiento del negocio, Negociación
Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO

Auxiliar de Tesorería - Tegucigalpa


Edad: 22 - 35 años
Sexo indistinto
Perito Mercantil y Contador Público

Experiencia de 1-2 años como auxiliar de tesorería o auxiliar contable
Disponibilidad de tiempo, orden, servicio al cliente, tolerancia a la presión, buenas relaciones interpersonales

Interesados pueden enviar su hoja de vida a la siguiente dirección:
COLOCAR EN EL ASUNTO LA PLAZA A LA QUE ESTÁ APLICANDO


http://empleoshonduras.blogspot.com/

jueves, 22 de octubre de 2015

BCIE fortalece relaciones comerciales con Austria


El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora intercambio saludos con miembros de la misión comercial de Austria entre ellos la representante de la Junta Directiva del OeEB, Andrea Hagmann.

Infraestructura, finanzas, energía y sostenibilidad ambiental fueron algunos de los temas tratados.

 Con el propósito de identificar oportunidades comerciales, de inversión y cooperación, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recibió la visita de una misión comercial de Austria.

La delegación estuvo integrada por la Oficina Comercial de la Embajada de Austria en México, representantes del Banco de Desarrollo de Austria (Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeEB) y participantes de empresas austríacas que desarrollan proyectos en Centroamérica entre ellas: ANDRITZ Hydro, GE Jenbacher, HOBAS engineering, REENAG Holding, Waagner -Biro Bridge Systems y FREQUENTIS.

El Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora, en sus palabras destacó que la relación con Austria ha contribuido para fomentar la generación de energía renovable en Centroamérica. El BCIE es la principal fuente proveedora de recursos financieros para el desarrollo económico, social y la integración regional. A la fecha la multilateral ha efectuado aprobaciones superiores a los US$28,706,981.1 millones y desembolsos por encima de US$24,446,559.7 millones.

El Banco de Desarrollo de Austria OeEB financia inversiones de empresas privadas en los países en desarrollo y en los mercados emergentes. El OeEB ha mostrado frecuentemente su interés por la canalización de recursos a la región centroamericana, a través del BCIE, con el objeto de proveer apoyo a proyectos alineados con los objetivos estratégicos del Banco.

La relación del BCIE con el OeEB ha sido fructífera desde su fundación en 2008, ya que se han firmado dos préstamos para un monto total de EUR 45 millones. El primero por EUR 15 millones en 2008 que fueron asignados a las siguientes operaciones:

•        Proyecto Geotérmico San Jacinto Tizate (Nicaragua)
•        Proyecto Hidroeléctrico Hydro Xacbal (Guatemala)
•        Zona Franca las Palmeras (Nicaragua)
•        Consorcio Eólico Amayo I (Nicaragua)
•        Proyecto Hidroeléctrico Los Laureles (Honduras)
•        Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable para Nicaragua (PNESER) suscrito entre las empresas distribuidoras de energía DISSNORTE-DISSUR y el MEM de Nicaragua.

El segundo préstamo de  2013 sirvió para financiar el Proyecto Eólico Cerro de Hula (Honduras), el Proyecto Hidroeléctrico Hidropantasma (Nicaragua) y el Proyecto Eólico San Antonio el Sitio (Guatemala). Estas últimas operaciones han contribuido al desarrollo del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
Los participantes de la delegación de la misión comercial demostraron su interés en desarrollar proyectos de cooperación e invertir en la región Centroamericana y se espera que esta visita fortalezca los lazos con Austria.

sábado, 17 de octubre de 2015

Banda Estadounidense “Mary McBride Band” en Honduras



La reconocida cantautora estadounidense Mary McBride, en compañía de su banda, estará en Honduras del 18 al 24 de octubre bajo el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa y como parte del programa de intercambio cultural que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos de América en el país.   

Mary McBride Band (http://marymcbride.com) la integran: Mary McBride en voz, John Kengla en la guitarra, Jon Spruney en el teclado, Greg Beshers en el bajo, y Mark Stepro en la batería.  Mary y su banda han ofrecido miles de presentaciones en vivo y colaborado en giras con artistas como Blondie, Chubby Checker, y Ziggy Marley entre muchos otros famosos.


En Tegucigalpa

Lunes 19 de octubre

10:30 a.m. Taller musical en la Escuela Nacional de Música con 250 estudiantes

5:00 p.m. Concierto, Salón Eliseo Perez Cadalso, UPN Francisco Morazán

Martes 20 de octubre

6:30 p.m. Concierto GRATIS, Teatro Nacional Manuel Bonilla – abierto a todo público


En San Pedro Sula

Jueves  22 de octubre

10:30 a.m. Taller musical en el Centro Cultural Sampedrano con 350 estudiantes

6:30 p.m.  Concierto GRATIS en Centro Cultural Sampedrano, Auditorio I

Viernes 23 de octubre

11:00 a.m. Taller musical en Fundación MHOTIVO con 200 estudiantes



Mary McBridey su banda Band han lanzado cuatro álbumes  y Mary ha sido aclamada por su presentación de “No One’s Gonna Love You like Me” en la película ganadora de la Academia,  Brokeback Mountain.  La banda también se ha presentado con Elton John en el marco del Concierto del 35 Aniversario de “Goodbye Yellow Brick Road”, en el  New Orleans Jazz and Heritage Festival, y durante las Convenciones del Partido Demócrata en el 2004 y 2008.  Desde el 2011, Mary ha sido Enviada Cultural del Departamento de Estado y se ha presentado con su banda en más de veinte países, incluyendo Arabia Saudita, Pakistán, Vietnam, Indonesia, Afganistán, y Rusia.

Mary es la fundadora de The Home Tour (www.thehometour.org) que utiliza música en vivo para enriquecer vidas, inspirar y conectar a las personas, e involucrar a las comunidades alrededor del mundo.  Recientemente fundo otra ONG, The Forum for Cultural Engagement (FCE, por sus siglas en inglés) que contribuye a desarrollar programas de intercambio cultural en coordinación con el Departamento de Estado y patrocinadores privados. 

VIDEOS:

"IT WON'T BE LONG" @ JOE'S PUB, NYC 

"SWING LOW, SWEET CHARIOT" @ JOE'S PUB, NYC 


MARY McBRIDE BAND - RECENT NATIONAL PRESS: 

The New York Times - July 5, 2015 
Home Tours Take Mary McBride Band to Zones of Conflict and Calamity 

Mary McBride on "Morning Joe" MSNBC - July 7, 2015  

BCIE financiará corredor de occidente en Honduras por US$62.3 millones


El corredor contempla los tramos La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y la Entrada Santa Rosas de Copán. Las vías facilitarán la competitividad y el intercambio comercial con los países vecinos.


Tegucigalpa, 16 de octubre del 2015.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó un préstamo con el Gobierno de la República de Honduras por un monto de US$ 62.3 millones de dólares, destinados al proyecto de rehabilitación de tramos carreteros corredor occidente que comprende los tramos La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y la Entrada Santa Rosa de Copán.

El proyecto consiste en la rehabilitación dos tramos carreteros:
1.    Tramo 1: La Entrada – Santa Rosa de Copán forma parte de la carretera CA-4 y cuenta con una longitud de 42.95 kilómetros.
2.    Tramo 2: La Entrada – Copán Ruinas – El Florido constituye la carretera CA-11, comienza en La Entrada y llega El Florido, punto fronterizo con Guatemala contando con una longitud estimada de 72.36 kilómetros.

Como parte de las obras a realizar se incluye además la construcción de 3 puentes con una longitud de 140 metros lineales; y la rehabilitación de10 puentes existentes, con una longitud de 333 metros lineales.

Se estima que el proyecto beneficiará a 269,779 habitantes de las comunidades de Copán Ruinas, La Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa de Copán, San José, San Nicolás, Trinidad de Copán y Veracruz. Se estima que el 49% del total de los beneficiarios son mujeres.

Además el proyecto tendrá un impacto positivo en los siguientes aspectos:

·         Mejorar costos de operación vehicular y tiempos de viaje de los usuarios.
·         Mejorar la comodidad y la seguridad del transporte, tanto de carga como de pasajeros.
·         Mejorar la calidad de vida de la zona de influencia directa del proyecto, mediante el acondicionamiento de la circulación vehicular y el incremento de la plusvalía del área de influencia.
·         Generar empleos directos e indirectos en la zona, durante el proceso constructivo del proyecto.
·         Facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades productivas de las zonas de influencia.
·         Incrementar el intercambio comercial nacional e internacional, a través de la conectividad adecuada, tanto interna, como con los países vecinos de Guatemala y El Salvador.
·         Incrementar el turismo nacional e internacional.

En este sentido, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, manifestó que con esta operación el BCIE espera contribuir con los objetivos del "Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica" suscrito entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador al conectar con el punto fronterizo de El Poy en la República de El Salvador y El Florido, punto fronterizo con Guatemala.

martes, 13 de octubre de 2015

Declaración sobre la visita de la Subsecretaria de Estado para la Administración y Recursos Heather Higginbottom a Honduras




Como Subsecretaria de Estado para la Administración y Recursos, la Estrategia de Colaboración de los Estados Unidos con Centroamérica del Presidente Obama es una prioridad para mí. Ha sido un placer discutir esta estrategia con el Presidente Hernández y su equipo esta tarde. En los próximos días aquí, en Guatemala y en El Salvador, espero tener la oportunidad de ver cómo nuestras alianzas estratégicas para el desarrollo económico y la seguridad ciudadana están funcionando, y cómo se podrían mejorar en el futuro.
 

Una gran parte de esta estrategia – y de  la Alianza para la Prosperidad propuesta por los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador - es el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, incluyendo sus capacidades para erradicar y combatir la corrupción y la actividad del crimen organizado.

Eso hace que mi visita – aunque haya sido planificada desde hace tiempo – fuera particularmente oportuna.  Como el Embajador Nealon ha señalado, Honduras ha tomado acciones rápidas y decisivas para proteger el sistema financiero hondureño al asumir el control administrativo del Banco Continental, el cual fue designado la semana pasada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley Kingpin de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
 

El Banco Continental sirvió como parte integral de las operaciones de lavado de activos de la familia Rosenthal y facilitó el lavado de ganancias producto del tráfico de narcóticos de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico.

En forma conjunta, nuestros dos países continuarán trabajando en estrecha alianza para salvaguardar el sistema financiero hondureño y al más amplio sistema financiero internacional de actividades financieras ilícitas y de abuso, y para asegurar la integridad y solidez del sistema financiero hondureño.

La protección de cualquier perjuicio financiero de los clientes y empleados del banco que no estaban enterados de las actividades del banco es una prioridad compartida tanto del Gobierno de los Estados Unidos como del de Honduras.

Honduras no tiene mejor aliado que los Estados Unidos.  En mis reuniones con grupos de sociedad civil y líderes comunitarios hondureños, jóvenes, mujeres que son dueñas de nuevas empresas pequeñas, y con oficiales de policía que sirven para proteger a sus compatriotas, estoy confiada que no solamente podré apreciar  esfuerzos por medio de los cuales nuestra alianza compartida está ayudando al pueblo hondureño, sino también cómo poder fortalecer esta perdurable alianza. 

13 de octubre de 2015

jueves, 8 de octubre de 2015

Juez de EE.UU. acusa a empresario hondureño de lavado de dinero


Además, implica a un empresario y a su hijo, así como a siete empresas por apoyar al narcotráfico




El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó ayer a tres hondureños como parte de una red que da servicios de lavado de dinero.  | Foto por www.treasury.gov/
MIAMI.  La justicia de Estados Unidos acusó ayer al exministro hondureño de Inversiones Yankel Rosenthal, detenido el martes en Miami, de “lavado de dinero negro relacionado con el narcotráfico”.
La jueza Chris McAliley leyó ayer ante una corte de Miami los cargos contra Rosenthal, quien compareció ante el tribunal con un uniforme carcelario, esposado por las manos y la cintura, para escuchar formalmente las acusaciones contra él. 
Los movimientos habrían quedado registrados en el envío de dinero “desde una cuenta de Nueva York a una cuenta en Honduras” entre los años 2004 y 2015, según los documentos judiciales.
El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla además que el banquero y político Jaime Rolando Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamin Rosenthal y su sobrino Yankel Rosenthal son acusados  y siete negocios fueron considerados “diseñados especialmente para los traficantes de narcóticos” bajo la Ley Kingpin. 
Yankel Rosenthal es presidente del club de fútbol Marathón y también un exasesor del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Fue designado cuando Hernández asumió el cargo en enero de 2014 y dejó ese puesto en junio sin explicación alguna. 
El club Marathón dijo el martes por la noche a través de su cuenta de Twitter en el que decía a sus aficionados que no tenía mayor información que la del comunicado del gobierno de Honduras que confirmó el arresto. 
Mientras, EE. UU. informó que ellos “proveían de lavado de dinero y otros servicios para apoyar las actividades de narcotráfico internacional de múltiples traficantes de drogas de Centroamérica y sus organizaciones criminales”.
Jaime Rosenthal encabeza el Grupo Continental, una colección extensa de negocios que van desde un banco hasta una empacadora de carne, y ha sido cuatro veces candidato presidencial. Además, es un reconocido político, funcionario municipal, exvicepresidente del país, exprecandidato presidencial y dirigente deportivo, entre otras actividades. 
Más tarde, el Departamento del Tesoro anunciaba en Nueva York la sanción “a la organización de lavado de dinero de los Rosenthal”.  
“Esta acción tiene como objetivo a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y algunas compañías clave”, indicó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC, por sus siglas en inglés).  
El comunicado añade que como resultado de la acción de hoy de la OFAC, “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados”.
La acusación, que provino del Distrito Sur de Nueva York, también indica a Andrés Acosta García. El comunicado detalla además que “la acción de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), conocida como Grupo Continental”.
“El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación”, añade.  Jaime Rosenthal Oliva, de origen judío, ha sido conocido en Honduras como uno de los empresarios más acaudalados. 

http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/juez-eeuu-acusa-exministro-hondureno-lavado-dinero-89540

Departamento del Tesoro sanciona a la organización de lavado de dinero de los Rosenthal

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS EE.UU.


Esta acción tiene como objetivo a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y algunas compañías clave

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.  Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.  Como resultado de la acción de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.

En coordinación con la acción anunciada hoy, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) también realizaron acciones en contra de la familia Rosenthal.  Ayer se ha hecho pública una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y de Yankel Antonio Rosenthal Coello, así como contra una cuarta persona, por lavado de dinero en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue arrestado en los Estados Unidos.

“Esta acción está enfocada directamente en los tres miembros de la familia Rosenthal y sus propiedades, en relación a sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas”, afirmó el Subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera Adam J. Szubin.  “Este paso enfatiza el hecho que el Gobierno de los Estados Unidos está completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal.  Estamos plenamente comprometidos para trabajar con las autoridades hondureñas para tomar las acciones necesarias para proteger al sistema financiero hondureño de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores ilícitos, con el propósito de salvaguardar aún más a las instituciones financieras hondureñas”.

Esta acción fue realizada en estrecha coordinación con la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.

La acción de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental.  El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación.  Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula, Honduras.

Con la acción de hoy, es la primera vez que la OFAC ha designado a un banco conforme a la Ley Kingpin.  El Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico.

Adicionalmente, las siguientes tres compañías de inversiones en el exterior también han sido designadas hoy: Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas, Ltd., y Preyden Investments, Ltd., todas con sede en las Islas Vírgenes Británicas.  La OFAC también ha identificado a tres entidades estadounidenses ubicadas en Florida como propiedades bloqueadas con base a la Ley Kingpin – Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc.

Desde junio de 2000, más de 1,800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas.  Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación hasta sanciones criminales más severas.  Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas con base al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales a la Ley Kingpin.

Para obtener un listado completo de designaciones conforme a la Ley Kingpin, ingrese a este enlace.







 

miércoles, 7 de octubre de 2015

HONDURAS: Arrestos por Lavado de Dinero y las Designaciones de OFAC

 DECLARACIÓN DE LA EMBAJADA DE LOS EE.UU
7 de octubre de 2015

Las designaciones hechas hoy por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tres empresarios y siete empresas envían un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley.

Aplaudimos las acciones rápidas tomadas hoy por las autoridades hondureñas para asegurar que el sistema bancario sea fuerte. Los hondureños pueden estar seguros de que está bien administrado y bien protegido. Esperamos continuar nuestra estrecha cooperación para construir sobre los impresionantes logros macroeconómicos destacados recientemente por el Fondo Monetario Internacional, y  crear más oportunidades económicas para los hondureños. Honduras no tiene socio más fuerte que los Estados Unidos.


 Las Imágenes de los hechos: