WASHINGTON - La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó el equipo de fútbol profesional colombiano, Envigado Fútbol Club SA (también conocido como Envigado FC), de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN). El Tesoro designó a Envigado FC el 19 de noviembre de 2014, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos, porque era propiedad, estaba bajo el control o estaba dirigida por, o actuaba en nombre de, La Oficina de Envigado y Juan Pablo Upegui Gallego. Envigado FC completó recientemente una venta y reestructuración de la administración del equipo bajo la supervisión del gobierno colombiano que eliminó los vínculos con un grupo criminal colombiano involucrado en el tráfico internacional de narcóticos y otras actividades delictivas y los cortó de cualquier beneficio de la venta.
"OFAC levantó las sanciones contra Envigado Fútbol Club después de que el gobierno colombiano y el equipo de fútbol emprendieron esfuerzos extensos que cortaron los lazos anteriores del club con la influencia criminal de La Oficina de Envigado", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera. "Este retiro de la lista demuestra que las sanciones del Tesoro para combatir los cárteles de la droga pueden interrumpir efectivamente sus inversiones financieras arraigadas y obstaculizar sus planes a largo plazo para lavar dinero a través de la industria del deporte. Al trabajar con la agencia reguladora de la Superintendencia de Compañías del gobierno colombiano durante tres años, Envigado FC llevó a cabo una reestructuración corporativa y cortó todos los vínculos de propiedad con personas y entidades designadas que estaban vinculadas al grupo criminal colombiano La Oficina de Envigado ".
Ahora que el equipo ha sido eliminado de la Lista SDN y ya no está bajo la responsabilidad de La Oficina de Envigado, ya no existe ninguna prohibición sobre transacciones o transacciones por parte de personas estadounidenses, o dentro de los Estados Unidos, en propiedades o intereses en propiedad de la Las personas de Envigado FC en los Estados Unidos están autorizadas a realizar transacciones financieras con el equipo y todos los activos que el equipo pueda haber tenido en los Estados Unidos ahora están desbloqueados. Las siguientes eliminaciones se han hecho a la lista SDN de OFAC:
ENVIGADO FUTBOL CLUB SA (también conocido como ENVIGADO FC), Carrera 48 No. 46 Sur 150, Envigado, Antioquia, Colombia; Sitio web www.envigadofutbolclub.net; NIT # 900470848-9 (Colombia) [SDNTK].
ENVIGADO FC (también conocido como ENVIGADO FÚTBOL CLUB SA), Carrera 48 No. 46 Sur 150, Envigado, Antioquia, Colombia; Sitio web www.envigadofutbolclub.net; NIT # 900470848-9 (Colombia) [SDNTK].
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180426.aspx
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