La Acción de la OFAC Kingpin Actúa a 22 Nacionales Mexicanos y 43 Entidades en México
Washington DC Estado Unidos -
Hoy
en día, en coordinación con los Estados Unidos y las acciones policiales de
México, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de ActivosExtranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó mexicano Raúl Flores Hernández
y la droga Flores Trata Organización (Flores DTO) como Narcotraficantes
significativo Exteriores de conformidad A la Ley de Designación del Pomo King
de los Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act).
Además de Flores y la DTO de Flores, la OFAC
también designó a 21 nacionales mexicanos y 42 entidades en México por brindar
apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y la DTO de
Flores y / o por ser propiedad o control de la DTO Flores, Miembros y asociados
de confianza. Esta acción marca la acción más grande de la Ley Kingpin
contra una red mexicana de cárteles de drogas que OFAC ha designado.
La Procuraduría General de la República
(PGR) del Gobierno de México se apoderó de diversos bienes
pertenecientes hoy a Raúl Flores Hernández y al DTO Flores, entre ellos el Gran
Casino de Guadalajara. Esta acción conjunta es el resultado de una
investigación plurianual de la OFAC realizada en coordinación con la Drug
Enforcement Administration, las investigaciones de seguridad interna, la Aduana
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de
México. Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con
agencias gubernamentales mexicanas, entre ellas la PGR y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda de México , para
utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para perturbar las
organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.
"Raúl Flores Hernández ha operado
durante décadas debido a sus relaciones de larga data con otros cárteles de la
droga y su uso de personas de primera línea para enmascarar sus inversiones de
productos de drogas ilegales", dijo el director de la OFAC, John E.
Smith. "Esta importante acción conjunta refleja la estrecha
cooperación del gobierno de los Estados Unidos con nuestros socios de la ley en
México para detener el flujo ilegal de narcóticos y apuntar y exponer a los
capos de la droga y aquellos que facilitan sus redes financieras
ilícitas".
Aunque opera independientemente, Raúl Flores
Hernández mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cartel de Sinaloa
de México y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los
líderes de estos cárteles de la droga han permitido que el DTO de Flores
funcione desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México. En
marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas
en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores
Hernández.
El DTO de Flores incluye un número
significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de
confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico
de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre. Los
miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a:
1)
María
Icela Chávez Martínez
2)
Felipe
Flores Gómez,
3)
Kevin
Flores Flores,
4)
Sendy
Flores Castro,
5)
Moisés
Flores Esparza,
6)
Saúl
Flores Tinajero,
7)
Oscar
Armando Jiménez Hernández e
8)
Irma Lizeth Damián Ramírez.
Entre los asociados de Flores Hernández hoy
designados figuran:
1)
Fernando
Gustavo Álvarez Peralta,
2)
Diego
Ayala Romero,
3)
Linda
Elizabeth Campos Tirado,
4)
Efraín
y Omar Caro Urias,
5)
Hugo
Ivan
6)
Víctor
Manuel Carranza Zepeda
7)
José
Antonio Cordero Cárdenas
8)
Mario
Alberto Fernández Santana.
Varias de estas personas poseen o controlan
una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de Flores
DTO. Entre las designaciones de la OFAC se encuentran el mexicano
9) Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano
10) Julio Cesar
Alvarez Montelongo (Julion Álvarez).
Ambos hombres tienen relaciones de larga
data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su
DTO y mantenían activos en su nombre. También se designan hoy:
11)Mauricio Heredia
Horner y
12)Marco Antonio
Fregoso González
Por actuar por o en nombre de Rafa Márquez. Ambos
hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado
como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre.
Las 42 entidades designadas hoy atravesan
una amplia gama de industrias y servicios en México, incluyendo deportes y
recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y
turismo, juegos de azar y producción de música. Varias entidades clave
designadas incluyen:
a)
un
club de fútbol mexicano,
b)
el
Club Deportivo Morumbi,
c)
la
Asociación Civil;
d)
El
Gran Casino de Guadalajara, Jalisco;
e)
Camelias
Bar, SA de CV y Nocturnum Inc, S. de RL de CV que han dirigido
f)
bares
y restaurantes populares en Guadalajara;
g)
Un
centro de rehabilitación deportiva,
h)
Prosport
& Salud Imagen, SA de CV;
i)
Y
una productora musical, Noryban Producciones, SA de CV.
La mayoría de las entidades designadas hoy
están registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos están
registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan ubicaciones /
sucursales en varios otros estados.
Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y
entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el
tráfico internacional de estupefacientes.
Las sanciones por violaciones a la Ley
Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a
penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios
corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5
millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10
millones.
Otras personas podrían enfrentar hasta 10
años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados
Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpin.
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