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Sigal Mandelker Subsecretaría del tesoro de EUA
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Mejora de las sanciones contra el terrorismo: progreso desde el 11 de septiembre para adaptarse a las amenazas en evolución
Es un honor hablar en la Conferencia Internacional Anual sobre Contraterrorismo. Es particularmente significativo para mí hablar ante esta audiencia en el aniversario del 11 de septiembre, ya que rendimos homenaje a las casi 3.000 víctimas de los ataques del 11 de septiembre.
Todos los estadounidenses y muchos en todo el mundo recuerdan dónde estaban el 11 de septiembre de 2001. Esta fecha y las imágenes reproducidas de los ataques despiertan emociones profundas y agitan las almas de los estadounidenses y nuestros amigos y aliados. Ese año vivía en Capitol Hill, a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos.
Recuerdo haber visto por primera vez las noticias de casa esa mañana cuando vimos informes del primer avión, cargado con miles de galones de combustible para aviones, volando como un misil hacia la primera torre del World Trade Center. ¿Quién puede olvidar las imágenes de esos edificios derrumbándose cuando personas inocentes quedaron atrapadas dentro?
Estaba trabajando en la Corte Suprema ese día. Esa mañana, en el trabajo, algunos de nosotros nos amontonamos en la televisión mientras veíamos las noticias. Recuerdo que un amigo me llamó para decirme que necesitaba salir del edificio. Le dije que primero necesitaba organizarme. Ella respondió bruscamente (y correctamente): "Necesitas salir del edificio ahora". Poco después, otros empleados de la ley y yo comenzamos a correr juntos por la Avenida Pennsylvania, lejos del Capitolio.
Era imposible comunicarse con alguien por teléfono celular, pero recuerdo claramente el momento en que finalmente contacté a mi madre para decirle que estaba a salvo.
El mundo pronto se enteró de que otro avión se estrelló contra el Pentágono. Recuerdo haber escuchado un boom muy fuerte. No sé con certeza si ese sonido fue el avión del Pentágono, pero sacudió nuestro mundo hasta la médula.
Como todos sabemos ahora, un cuarto avión también se dirigía hacia Washington, posiblemente apuntando a la Casa Blanca o al Capitolio de los Estados Unidos, que está justo al otro lado de la calle de la Corte Suprema, donde había estado mirando ansiosamente la televisión esa mañana.
Más tarde nos enteraríamos del increíble coraje y sacrificio de los patriotas estadounidenses Todd Beamer y otros pasajeros a bordo del Vuelo 93 de United, que tal vez nos salvaron la vida a muchos de nosotros en Washington ese día.
También preservaron las instituciones que se encuentran en el corazón del mundo libre. Todos tenemos la más profunda deuda de gratitud por su sacrificio. Les estamos profundamente agradecidos y lo mismo que a sus familias que sufrieron tanto ese día. Esas pérdidas no fueron singulares para los Estados Unidos. Más de 90 países perdieron ciudadanos ese día.
Nuestro mundo cambió hace 18 años cuando, juntos, nos vimos obligados a enfrentar nuevos rostros del mal. Esta conferencia representa a muchos países y una experiencia extraordinaria dedicada cada día a la memoria de aquellos que perecieron el 11 de septiembre y cualquier otro acto de terrorismo atroz perpetrado en todo el mundo. Me enorgullece ver las muchas caras en la audiencia de hoy que forman parte de una coalición internacional duradera para combatir el terrorismo.
Hemos dejado de lado las diferencias políticas que puedan tener nuestros países. Juntos hemos trabajado para derrotar a las fuerzas detrás de Al Qaeda e ISIS, para combatir a los apoderados terroristas patrocinados por Irán como Hizballah y HAMAS, y para disuadir a los grupos sucesores radicales que continúan engendrando.
Debemos evolucionar perpetuamente nuestra lucha contra los terroristas a medida que compartimos tácticas, estrategias e información para evitar que vuelva a ocurrir otro ataque.
Historia del Tesoro, Cambio de Misión Post-9/11, y TFI Today
Como Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, o TFI, es un gran honor dirigir los esfuerzos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para combatir el terrorismo en todo el mundo a través de las herramientas que tenemos para interrumpir el financiamiento del terrorismo.
La misión del Departamento del Tesoro cambió de enfoque instantáneamente en la mañana del 11 de septiembre, pero nuestros componentes se basan en un largo legado de adaptación a las amenazas emergentes. Nuestro programa de sanciones de EE. UU.
En realidad surgió de un esfuerzo por mantener miles de millones de dólares fuera del alcance de Hitler y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la primera Orden Ejecutiva de lo que se ha convertido en nuestro programa de sanciones se emitió el día después de que Hitler invadiera Dinamarca y Noruega.
Ese día, el presidente Roosevelt ordenó que todos los activos de los Estados Unidos en esos países se congelaran para que Hitler no pudiera acceder a ellos. Estados Unidos haría lo mismo cada vez que Hitler invadiera un nuevo país. Eso no evitó las atrocidades del Holocausto, pero imagine cuánto peor podría haber sido si Hitler hubiera tenido acceso a esos fondos.
Como hijo de sobrevivientes del Holocausto, ha sido particularmente significativo para mí liderar esta gran organización y desarrollar e implementar estrategias para mantener el dinero fuera de las manos de actores malignos 80 años después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trabajó por primera vez para mantener miles de millones de dólares. fuera del alcance de Hitler.
Hoy, TFI es reconocido como un modelo internacional sobre cómo unir efectivamente a las autoridades económicas, reguladoras y diplomáticas para combatir el terrorismo. Estamos compuestos por cerca de 900 profesionales profesionales dedicados. Al igual que durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra misión se centra en el precepto fundamental de que las personas malas necesitan recursos y dinero para hacer cosas malas.
TFI está compuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que es el corazón de nuestros programas de sanciones; la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que protege al sistema financiero internacional del uso ilícito y el lavado de dinero; la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, que desarrolla políticas y lleva a cabo una amplia extensión internacional; y la Oficina de Inteligencia y Análisis, la única oficina de inteligencia en el mundo que está integrada en un ministerio de finanzas.
Dada la amplitud de nuestra misión y autoridades, cuando viajo por el mundo, me encuentro habitualmente con diversos homólogos en los ministerios de finanzas y asuntos exteriores, con bancos centrales y reguladores, y con agencias de inteligencia y seguridad nacional para hablarles sobre cómo pueden contrarrestar conjuntamente las amenazas que enfrentan todos nuestros países.
TFI tomó su forma actual en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Dos semanas después de los ataques, el presidente Bush firmó una orden ejecutiva que amplía las autoridades del Tesoro para atacar a los terroristas y sus financieros en todo el mundo. Esta autoridad global de sanciones contra el terrorismo permitió al Tesoro atacar a los terroristas y sus redes en todo el mundo, independientemente de dónde operen.
Esta Orden Ejecutiva se ha convertido en la herramienta de sanciones contra el terrorismo preeminente del Gobierno de los EE. UU., Y los departamentos del Tesoro y del Estado la han utilizado para sancionar a más de 1,500 personas y entidades involucradas en el terrorismo.
Hemos sancionado a miles más bajo autoridades complementarias. Nuestra amplia gama de autoridades y experiencia, respaldada por inteligencia, nos permite convertir a los financieros del terrorismo en parias internacionales de la noche a la mañana.
Ejemplos de acciones de TFI bajo la administración Trump
Desde el comienzo de la Administración Trump, en nuestros numerosos programas de sanciones, TFI ha emitido más de 190 tramos de sanciones dirigidas a más de 2,600 personas, entidades, embarcaciones y aviones. Esto incluye la suspensión de las sanciones contra el mayor patrocinador estatal del terrorismo del mundo, el régimen iraní.
En 2018, la OFAC sancionó a más terroristas y partidarios del terrorismo que en cualquiera de los últimos 15 años.
Por ejemplo, el año pasado sancionamos una red de petróleo por terror que era parte de un complejo esquema para comercializar petróleo iraní, a través de una compañía rusa y una subsidiaria del Ministerio de Energía de Rusia, a Siria, para financiar el IRGC y sus Qods. Fuerza, y en última instancia, Hizballah y HAMAS. Mohammad Amer Alchwiki, visto en esta foto fumando un cigarro en montones de billetes de cien dólares, fue el autor intelectual de este esquema.
Alchwiki ahora es un paria internacional y los funcionarios cómplices del Banco Central de Irán, y de hecho toda la red, están bajo las sanciones de Estados Unidos.
De manera similar, utilizamos nuestras autoridades para atacar a la Fuerza Basij (Basij), otro grupo paramilitar bajo el IRGC de Irán. Trágicamente, el Basij recluta y entrena a niños soldados y luego los despliega en los campos de batalla de Siria y otros conflictos alimentados por IRGC en toda la región, donde a menudo luchan y mueren.
Como puede ver en estas imágenes, durante su entrenamiento, el IRGC y Basij utilizan inquietantemente los rostros de los líderes estadounidenses e israelíes y de la Estrella de David como práctica de tiro como parte de la campaña de Irán para radicalizar las mentes jóvenes.
Cuando sancionamos a Basij, sancionamos a toda la red y sus compañías multimillonarias, muchas de las cuales han tenido importantes tratos internacionales en Medio Oriente y Europa.
El día después de estas designaciones, las entidades sancionadas vieron caer sus valores de acciones. Las ocho compañías perdieron un total combinado de 12.3 billones de riales, o $ 293 millones, en valor de mercado y cualquiera que continúe haciendo negocios con ellos podría estar sujeto a nuestras sanciones secundarias.
Bajo la administración Trump, también hemos concentrado nuestros esfuerzos en combatir las redes financieras globales de Hezbolá.
Desde 2017, hemos sancionado a los partidarios de Hezbolá en más de 20 países, incluidos Europa, África Occidental y Medio Oriente. Solo en 2018, el Tesoro designó a más de 40 personas y entidades afiliadas a Hezbolá, más que en cualquier año anterior.
Estas sanciones están demostrablemente funcionando. Hezbolá, que históricamente dependía de más de $ 700 millones por año en apoyo del régimen iraní, ahora está pidiendo donaciones. En marzo, su líder, Hassan Nasrallah, hizo un llamado sin precedentes a sus seguidores pidiendo que se "intensifiquen" los esfuerzos de recaudación de fondos después de resaltar la presión financiera causada por nuestras sanciones.
Los empleados de los medios de comunicación y los sistemas militares de Hezbolá también se quejan de profundos recortes salariales. Esta falta de financiación en última instancia degrada su influencia maligna, y es el resultado directo de nuestra presión sobre Irán y sus representantes terroristas.
Red de sanciones central para la estrategia antiterrorista
En las últimas tres semanas, hemos seguido aumentando la presión en nuestra cartera de lucha contra el terrorismo, incluidos Hizballah, HAMAS y otros representantes militantes y terroristas de Irán. También seguimos atacando a ISIS y Al-Qa'ida con un golpe fuerte y constante de acciones antiterroristas impactantes.
El 29 de agosto, el Tesoro designó al banco de elección de Hezbolá en Líbano, Jammal Trust Bank. Además de proporcionar servicios financieros a sabiendas al Consejo Ejecutivo de Hezbolá, trabajan con la Fundación Mártires, que canaliza estipendios a las familias de los terroristas suicidas. Este grupo subsidia e incentiva directamente a quienes cometen actos de terror contra víctimas inocentes.
El 29 de agosto, también apuntamos a una red terrorista que mueve millones de dólares entre el brazo terrorista del régimen iraní IRGC-QF y el ala militar de HAMAS, las Brigadas Al-Qassam, en Gaza.
Esta acción destaca cómo el gobierno destructivo y desestabilizador de HAMAS sobre Gaza no solo ha alimentado una crisis económica, sino que ha socavado los esfuerzos para proporcionar servicios y mejorar la infraestructura para el pueblo de Gaza.
El 4 de septiembre, también sancionamos otra red internacional de cerca de 40 individuos, entidades y embarcaciones involucradas en el tráfico ilícito de petróleo y otras formas de evasión de sanciones en nombre del mismo régimen corrupto iraní que está tratando de mantener como rehenes a las rutas comerciales internacionales al intentar interferir con el flujo del comercio a través del Estrecho de Ormuz.
Sentado en la parte superior de esta red se encuentra el Comandante de la Fuerza Qods Qasem Soleimani y el oficial de la Fuerza Qods y ex Ministro de Petróleo Rostam Qasemi.
En la primavera de 2019, esta red dirigida por la Fuerza IRGC-Qods vendió cientos de millones de dólares de petróleo iraní principalmente a Siria. Permítanme ser claro: cualquiera que ayude al IRGC y su Fuerza Qods a obtener acceso a los fondos que utiliza para participar en su comportamiento destructivo se arriesga a ser sancionado. Y continuaremos trabajando con bancos y gobiernos de todo el mundo para aislarlos del sistema financiero internacional.
La evolución de las autoridades antiterroristas
A medida que nuestras capacidades para combatir el terrorismo han mejorado, nuestros adversarios terroristas también han cambiado las tácticas para financiar y facilitar sus ataques.
Ayer, antes del 18 aniversario del 11 de septiembre, el presidente Trump firmó otra orden ejecutiva muy importante. Esta Orden refuerza nuestra principal autoridad contra el terrorismo y las sanciones. Esta mejora estratégica nos ayudará a adaptarnos mejor a las amenazas en evolución como parte de nuestro enfoque implacable para combatir el financiamiento del terrorismo.
Primero, ampliamos las sanciones secundarias para cubrir a todos los terroristas designados bajo nuestro programa de sanciones. Esto nos permitirá dirigirnos a instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, facilitan transacciones financieras significativas para terroristas.
Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de los EE. UU. Utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades malignas de los grupos terroristas designados por los EE. UU., Sus miembros y sus partidarios. Y cuando digo instituciones financieras extranjeras, eso no solo incluye bancos, también incluye negocios de servicios monetarios, intercambiadores y administradores de criptomonedas, y una letanía de otros.
En segundo lugar, la Orden Ejecutiva mejoró la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para atacar rápida y eficientemente a líderes y funcionarios de grupos terroristas.
Tercero, establecimos una disposición extremadamente importante que nos capacita para apuntar no solo a quienes realizan simulacros en campos de entrenamiento de terror, sino también a aquellos que participan en la capacitación brindada por terroristas a través de Internet y otras plataformas de telecomunicaciones.
Como parte de este despliegue, el Tesoro y el Departamento de Estado también anunciaron la designación de 28 individuos y entidades, que representan a líderes, operativos y financieros, de 11 grupos terroristas en todo el mundo.
Monedas digitales: ¿el próximo frente en la lucha contra el terrorismo?
Finalmente, antes de concluir, me gustaría abordar el tema de las monedas digitales o criptográficas. Las organizaciones terroristas y sus simpatizantes y simpatizantes buscan constantemente nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados por la policía. Si bien la mayoría de los grupos terroristas aún dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del efectivo para transferir fondos, sin las fuertes garantías adecuadas, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera.
A principios de este año, en febrero de 2019, vimos a HAMAS solicitar donaciones de bitcoin a través de las redes sociales, utilizando dos direcciones de bitcoin.
A fines de marzo de 2019, esas dos direcciones conocidas habían recibido al menos $ 5,000 en bitcoins. Si bien esto puede no parecer mucho dinero, un análisis de FinCEN encontró que las remesas vinculadas al terrorismo promediaron menos de $ 600 por transacción.
Como sabemos, el costo de llevar a cabo un ataque terrorista puede ser muy bajo. Pero el costo humano para las víctimas siempre es extraordinariamente alto.
La industria de activos digitales ha gastado una enorme cantidad de energía y experiencia en el desarrollo de nuevos sistemas para transmitir valor.
Esa industria ahora necesita aprovechar esa experiencia tecnológica y aplicarla a los problemas difíciles que tenemos que resolver en las finanzas ilícitas, tanto porque no hacerlo amenaza la seguridad nacional, como porque es la única forma para que aprueben la concentración regulatoria.
En ausencia de salvaguardas apropiadas para mantener a nuestras naciones y nuestras comunidades a salvo de terroristas, regímenes deshonestos y otros que nos amenazan, Estados Unidos trabajará con gobiernos de todo el mundo para asegurarse de que las redes y las fintech no conformes no sobrevivan.
Conclusión
Hace dieciocho años, en esa mañana azul claro, nos despertamos en un mundo muy diferente del que ahora vivimos. En los años posteriores al 11 de septiembre, muchas ciudades fueron blanco de actos similares de terrorismo, desde Madrid y Londres hasta Amman, Bali y Mumbai.
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Se ilumina donde estaba el World Trade Center
como un tributo a las víctimas |
Desde entonces, hemos interrumpido la capacidad de los terroristas para acceder a la financiación que necesitan para implementar sus planes viciosos.
Ningún país puede asumir esta responsabilidad solo. Necesitamos lugares como esta conferencia y coaliciones multinacionales para detener efectivamente a los terroristas y a quienes los financian.
Debemos aprovechar nuestro talento colectivo, experiencia y pasión para enviar un mensaje muy fuerte, escuchado en los lugares más oscuros del mundo, de que no importa dónde intenten esconderse o cómo intenten ocultarse, los encontraremos, nosotros los interrumpirá, y no permitiremos que amenacen a nuestros países y a nuestra gente.
También debemos tener los ojos abiertos sobre las amenazas que nos rodean y las falsedades que nuestros adversarios continuamente intentan proliferar. En los esquemas de financiamiento de IRGC o Hizballah o HAMAS que discutí anteriormente, hemos expuesto numerosos juegos de concha compuestos por documentos falsos, compañías de fachada o una serie de otros engaños utilizados para financiar el terror.
De manera similar, debemos recordar que países como Irán históricamente han hecho numerosas promesas falsas, ya sea una promesa de que los envíos de petróleo no van a financiar organizaciones terroristas, una promesa de que el régimen finalmente reformará su sistema contra el lavado de dinero o la falsa narrativa de que Hay una distinción entre las alas políticas y militares de Hezbolá.
Compartir el mismo entendimiento o imagen común, basado en hechos e inteligencia, es uno de los componentes más importantes de una exitosa campaña multinacional para erradicar el terrorismo. Y debemos desafiarnos para comenzar con esa imagen operativa común y no permitir que las diferencias políticas se interpongan en el camino de los hechos.
El 11 de septiembre, fuimos testigos de un horror insondable y un coraje increíble. Desde Todd Beamer y sus compañeros de viaje a bordo del vuelo 93 de United hasta los primeros en responder que perdieron la vida subiendo las escaleras de las torres gemelas o que cavaron entre los escombros desesperados por encontrar seres humanos que respiraran.
Hoy, seguimos viendo ese tipo de valentía en todo el mundo, desde nuestros soldados que están en los campos de batalla luchando por nuestra libertad, hasta los Cascos Blancos en Siria que arriesgan sus propias vidas para sacar a las víctimas de los escombros de la destrucción de Assad, para los primeros en responder y la policía local en nuestros vecindarios, a quienes con demasiada frecuencia se les pide que corran a la escena de tiradores de lobos solitarios o suicidas que atacan nuestras sinagogas, iglesias, mezquitas, nuestras escuelas y nuestros vecindarios.
Sé que en esta sala hay muchos que se han involucrado de manera similar en grandes actos de sacrificio y coraje. Le agradezco su servicio, su compromiso con esta misión y por dedicar sus vidas a esta empresa sin igual. Juntos, enfrentaremos a aquellos que buscan hacernos mucho daño y ganaremos
- En una operación conjunta la Policía Nacional reporta el hallazgo de la excavación de un túnel que una vez concluido conectaría el municipio de Gualala con la cárcel de máxima seguridad
Inmediatamente se desplazó un equipo de inspección de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para investigar lo ocurrido en el lugar y recopilar la evidencia. 
Luego de la acción policial se detuvo a 11 personas para efectos de investigación, entre ellos 10 hombres y una mujer.
Cabe mencionar que en el lugar también se decomisaron enseres domésticos con los cuales los encargados de la construcción del túnel satisfacían sus necesidades.
